鲁银投资集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2024年8月23日发布《关于董事会秘书辞职暨指定高管代行董秘职责的公告》（2024-022号），董事会秘书空缺期间，公司董事、副总经理张连钵先生代行董事会秘书职责。截至目前，张连钵先生代行董事会秘书职责已达3个月。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关法律法规，董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自本公告发布之日起，公司董事长杨耀东先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十三次会议通知于2024年11月20日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年11月22日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、审议通过《关于对山东肥城精制盐厂有限公司增资的议案》。（详见公司2024-035号公告）

　　二、审议通过《关于2023年度工资总额决算及2024年度工资总额预算的议案》。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可控。但肥城制盐仍可能面临宏观经济发展形势、行业环境变化等不确定因素带来的风险，经营效果存在不确定性。公司将重视企业经营管理状况和项目进展情况，积极防范和应对风险。

　　为加快公司全资子公司肥城制盐年产120万吨精制盐项目建设，公司拟以自有资金向肥城制盐增资8,000万元。本次增资完成后，肥城制盐的注册资本由14,766万元增至22,766万元，肥城制盐仍为公司全资子公司。

　　本次增资事项已于2024年11月22日经公司十一届董事会第十三次会议审议通过。本次增资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　7.经营范围：许可项目：食盐生产；食盐批发；调味品生产；饲料添加剂生产；食品用洗涤剂生产；食品经营（销售预包装食品）；药品生产；药品批发；药品零售；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；矿产资源（非煤矿山）开采；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐销售；化妆品批发；化妆品零售；食品用洗涤剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8.主要财务指标：截止2023年12月31日，肥城制盐总资产52837.5万元，净资产38974.01万元；2023年实现收入51755.97万元，净利润8507.42万元。（以上数据已审计）

　　公司拟以自有资金向肥城制盐增资8000万元，全部计入实际所收资本。增资后，肥城制盐的注册资本由14766万元增至22766万元。公司持股票比例仍为100%。

　　本次增资有利于缓解肥城制盐金钱上的压力、优化资产负债结构，有利于加快年产120万吨精制盐项目建设进度，提升企业综合竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，肥城制盐仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生明显的变化，不会对公司财务情况及经营成果产生不利影响。

　　本次增资对象为公司全资子公司，风险可控。但肥城制盐仍可能面临宏观经济发展形势、行业环境变化等不确定因素带来的风险，经营效果存在不确定性。公司将重视企业经营管理状况和项目进展情况，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

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